21 мая государственный «ПриватБанк» обратился в Канцелярский суд американского штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которые, как считает банк, получил в результате различных противоправных действий, совершенных против него бывшими владельцами «ПриватБанка» Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, а также их приближенными лицами и зарегистрированными в США компаниями. Об этом сообщает «Радио Свобода».
В иске идет речь об «отмывании денег» в размере $ 470 млрд в течение практически 10 лет.
Также в иске говорится о том, что бывшие владельцы «ПриватБанка» являются бенефициарными владельцами или контролируют некоторые зарегистрированные в Соединенных Штатах Америки фирмы. Эти компании и участвовали в отмывании денег, которые выводились из «ПриватБанка».
Основанием иска являются несколько схем, в которых есть признаки мошенничества. По мнению «ПриватБанка», их организовали Коломойский и Боголюбов вместе с другими ответчиками для того, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов.
Выяснилось, что те деньги, которые были получены из банка, перечислялись одним и тем же компаниям, которых «ПриватБанк» называет «стиральными». Затем эти же компании за полученные средства покупали имущество в Штатах.
Среди имущества Коломойского и Боголюбова в США «Схемы» выделили следующее:
- Optima 55 Public Square приобрела за 34 млн долл 55 Public Square Building
- Optima One Cleveland Center, LLC приобрела за 86,3 млн долл One Cleveland Center (согласно иску, минимум 36,1 млн долл были выведены из «ПриватБанка»)
- Optima 1300, LLC купила за 46,5 млн долл AECOM Building
- Optima 777, LLC приобрела часть отеля Crowne Plaza Hotel за 9 млн долл, а еще 2,4 млн долл выделили на ремонт
- Optima Stemmons, LLC купила Stemmons Towers (около 7,6 млн долл из суммы, которая была заплачена, была получена через схему по выведению денег)
- Optima 7171, LLC приобрела бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилежающую к нему территорию
- Optima 500, LLC купила за 77 млн долл 30-этажный небоскреб PNC Plaza
- Optima 925, LLC приобрела за 18,5 млн долл сооружение Huntington Building
- Завод CC Metals and Alloys LLC приобрели на компанию группы Optima за 188,1 млн долл
- Завод Felman Production LLC принадлежит компании Georgian American Alloys, Inc., которую связывают с Коломойским и Боголюбовым
- Трейдинговая компания Felman Trading, Inc. также принадлежит Georgian American Alloys, Inc.
- Завод Kentucky Electric Steel принадлежит Optima Acquisitions, LLC (стоимость минимум 20 млн долл)
- Компания Steel Rolling Holdings, Inc. владела заводом Detroit Cold Rolling Facility, который был продан компании Ferragon Steel Rolling
- Завод Warren Steel принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (4,5 млн долл отданные на покупку завода, по мнению «ПриватБанка», были «отмытыми»)
- Компания Optima International of Miami, Inc., которая вероятно связана с Optima Ventures, приобрела Motorola Campus
- Завод Corey Steel был приобретен за 43,5 млн долл дочерней компанией Optima Acquisitions, Optima Specialty.
