Deutsche Bank открыл расследовании о возможном отмывании клиентами России $6 млрд.
Как сообщает ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на Bloomberg, по предварительным данным, эти операции могли осуществляться в течении четырех лет. Сумма может оказаться и больше.
Источник, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что с просьбой о расследовании к Deutsche Bank обратился центральный банк России в октябре прошлого года. Сейчас банк изучает транзакции, связанные с торговлей акциями, с 2011 года по начало 2015 г. Он уведомил о расследовании Европейский центральный банк, по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании и Федеральное управление финансового надзора Германии.
Такие транзакции, возможно, включали покупку акций русскими клиентами Deutsche Bank за рубли и одновременную торговлю через Лондон, в ходе которой банк скупал те же бумаги примерно на такую же сумму в долларах для американских резидентов. Бане сейчас выясняет, позволяли эти операции выводить деньги из России.
Центробанк России отказывается комментировать текущую ситуацию. В официальном заявлении он сказал, что вообще не комментирует действия коммерческих банков.