Deutsche Bank обнаружил новые подозрительные транзакции на сумму $4 млрд, связанные с деятельностью в России. Немецкий банк заподозрил, что его российские клиенты могли быть причастны к отмыванию денег. Об этом сообщает Bloomberg.
Летом 2015 года немецкий банк заподозрил, что его российские клиенты могли быть причастны к отмыванию $6 млрд, речь шла о так называемых зеркальных сделках. Таким образом, общая сумма подозрительных сделок выросла до $10 млрд.
В декабре Центробанк РФ оштрафовал немецкую компанию на 300 тысяч рублей за нарушения правил контроля работы российского подразделения. Др этого Deutsche Bank начал внутреннее расследование деятельности своего российского подразделения.
В сентябре банк закрыл российский бизнес корпоративных услуг. DB привлек к расследованию сомнительных транзакций американских и британских финансовых регуляторов.
В октябре Bloomberg сообщал, что к зеркальным сделкам могли быть причастны Аркадий и Борис Ротенберги, которые входят в санкционный список США. Американские власти в ноябре оштрафовали DB на $258 млн за нарушение санкционного режима.