В НАБУ допускают, что некоторые фирмы, задействованные в проекте «Стена», использовались для отмывания средств предприятия ООО «Кит-Трейд», который «возглавляла» ничего не подозревающая уборщица.
Согласно тесту определения Соломенского суда Киева об аресте имущества, женщина, которая числится первым директором ООО «Кит-Трейд», работает уборщицей.
«О деятельности ООО «Кит-Трейд» ей ничего не известно: она работает уборщицей, такое предприятие ей не знакомо и полномочия руководителя ООО «Кит-Трейд» она не осуществляла, печати предприятия не было», — говорится в определении.
По информации, полученной во время допроса, «в апреле 2015 года она выдала доверенность незнакомому мужчине на осуществление действий от своего имени, за что получила 500 гривен».
На данный момент официальным руководителем предприятия ООО «Кит-Трейд» является Сергиенко Сергей Эдуардович.
Напомним, ранее начальник Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил имена подозреваемых, которые были задержаны 8 августа по факту растраты госсредств, выделенных на обустройство границы с Россией по проекту «Стена».