Вплоть до начала великой войны доходы столичного ТРЦ Ocean Plaza, через цепочку разных компаний, направлялись на счета близкой к Путину семьи Ротенбергов – за деньги с этих счетов семья олигарха приобрела 2 патронных завода в России, которые производили вооружение по заказу российского ВПК. Об этом говорится в расследовании проекта Trap Aggressor для Экономической правды.
До 2020 года бенефициарами ТРЦ Ocean Plaza были сперва сам Аркадий Ротенберг, а затем по очереди его дети.
Чтобы скрыть свои активы от санкций, Ротенберги владели ТРЦ через цепь других компаний: ООО «ИС «Лыбидь», ООО «Авангард-Виларти» и два кипрских оффшора.
В 2020-м треть бизнеса выкупил уже украинский бизнесмен Василий Хмельницкий, а большей частью завладели двое швейцарцев. Однако теневым владельцем все еще остается Аркадий Ротенберг, на которого Украина повторно наложила персональные санкции в октябре 2022 года.
В апреле прошлого года Нацполиция открыла уголовное производство относительно компаний-собственников ТРЦ Ocean Plaza – ООО «ИС «Лыбидь» и «Авангард-Виларти», а также относительно Аркадия Ротенберга и его сына Игоря по статье – отмывание доходов, полученных преступным путем.
По данным следователей, из Ocean Plaza через кипрские оффшоры годами выводились миллионы долларов – не только доходов, полученных от деятельности ТРЦ, но и об уклонении от уплаты налогов и внесении недостоверных данных в финансовую отчетность для легализации, полученных преступным способом средств.
Следствие установило, что именно за эти деньги сын Аркадия Ротенберга Игр в 2017 году приобрел 48% акций «Тульского патронного завода», а в 2019 году – 50% «Ульяновского патронного завода». Позже предприятия получали привлекательные государственные контракты на производство вооружения.