Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (The Securities and Exchange Commission, SEC) возбудила дело по факту мошенничества против нескольких участников фондового рынка: двух известных инвесткомпании и шести трейдеров из Украины.
Как указано в размещенном на официальном сайте SEC иске, в список обвиняемых вошли две киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов (все — Киев), Неля Дубова, Владислав Халупский (оба — Одесса),
В свою очередь, глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев сообщил, что в настоящее время у комиссии очень ограниченный инструментарий сдерживания такого поведения.
«А именно, у нас нет доступа к банковской тайне, персональным данным и не можем проводить расследования с целью получения необходимой информации. Далее, у нас нет права обмена данной информацией с другими регуляторами», – отметил он.
Вместе с тем он подчеркнул, что эта деятельность предусмотрена меморандумом ИОСКО, который комиссия надеется подписать после принятия соответствующих законов.
«Все упомянутые полномочия предусмотрены проектами законов, которые, как мы надеемся, будут представлены ВРУ в сентябре», — сказал Хромаев, отметив, что это в рамках действующего коалиционного соглашения.