Национальная полиция Украины расследует завладение государственными средствами в размере 10,4 млрд грн бывшим руководством и экс-владельцами банка «Надра». Об этом сообщают в определении Печерского районного суда г.Киева от 16 декабря 2015 года, обнародованном в Едином реестре судебных решений.
«Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве (…) по факту совершения бывшими служебными лицами, совместно с собственниками и руководителями ПАО «Коммерческий банк «Надра» и другими лицами завладение государственными средствами Национального банка Украины в особо крупном размере, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины», — сказано в документе.
Согласно определению суда, установлено, что в 2008 — 2014 годах служебные лица банка «Надра», «действуя по предварительному сговору с другими лицами, совершили завладение чужим имуществом в особо крупном размере, а именно средствами, полученными согласно постановлениям Национального банка Украины, предоставленными в качестве рефинансирования на общую сумму 10,4 млрд. грн, чем повлекли убытки государству на указанную сумму».
Суд удовлетворил ходатайство следователей Нацполиции, которые просили о доступе к документам, связанным с получением рефинансирования, их дальнейшего использования, возврата. Также следователи хотели получить приказы о назначении, функциональных обязанностях, должностных инструкциях должностных лиц финучреждения, выполнявших программу рефинансирования.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию «Зеркало недели» сообщил, что полиция расследует два криминальных производства, напрямую связанных с Д.Фирташем:
«Сейчас речь идет еще и о банке «Надра», где есть лично им подписанная и не исполненная гарантия на миллиарды гривен. Деньги, как вы знаете, из этого банка были выведены, огромное количество людей по всей стране пострадало, и бюджет получил огромную пробоину. Поэтому мы очень серьезно относимся к этому производству», — сообщил А.Аваков.
Как сообщалось, украинский бизнесмен, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну.
Бизнесмен по окончанию судебного процесса по его экстрадиции в США заявил журналистам в Вене о намерениях вернуться в Украину и, по его словам, ожидал для этого завершения всех необходимых процедур.
Министр внутренних дел А.Аваков в конце мая сообщил, что МВД направило Д.Фирташу повестку на допрос и проведение следственных действий в связи с расследованием уголовного дела по факту коррупционных схем группы компаний Ostchem и разворовывания государственного имущества Украины.
В конце ноября А.Аваков также заявил, что Д.Фирташ будет задержан в случае своего возвращения в Украину в связи с соответствующим обращением Министерства юстиции США.
После этого Д.Фирташ, с весны 2014 года отсутствовавший в Украине из-за судебных разбирательств в Австрии, решил отложить возвращение, анонсированное ранее на 2 декабря для участия в съезде Федерации работодателей Украины.