Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о командующем «спецоперацией» в Украине Сергее Суровикине, в котором рассказывается, как компания жены генерала получала деньги от компании друга Путина Геннадия Тимченко.
Авторы расследования изучили банковские выписки фирмы «Аргус» жены Суровикина Анны и аудиторские заключения за последние несколько лет. В опубликованном в «СПАРК» за 2020 год аудиторском заключении Анна Суровикина называется аффилированным лицом «Аргуса». Компания занимается лесозаготовками в Свердловской области, однако в течение последних лет регулярно получала деньги от компании «СТГ Логистик», весь бизнес которой расположен в Сирии.
За 2020 год «Аргус», согласно бухгалтерскому отчету, получила 82 миллиона рублей от продажи леса. А от «СТГ Логистик» за 2020 и 2021 годы компания жены Суровикина получила 104 миллиона рублей, оформленные в виде займа, утверждают авторы расследования со ссылкой на банковские выписки. Те же выписки свидетельствуют о том, что в 2022 году «Аргус» получила 25 миллионов рублей в качестве займа от жены топ-менеджера «Стройтрансгаза» Михаила Хряпова.
«СТГ Логистик» — дочка «Стройтрансгаза» Тимченко — в 2017 году получила право добывать фосфаты на двух рудниках в Сирии, в районе Пальмиры. Вскоре российская группировка в Сирии, которой в тот момент командовал Суровикин, освободила от ИГИЛ территорию, где находились рудники. После этого структуры Тимченко начали добывать там фосфаты, которые позже транспортировались под охраной российской и сирийских армий, а также ЧВК. В июне 2022 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности сообщил, что европейские страны продолжают покупать сирийские фосфаты, в том числе у компании Тимченко, в обход санкций.
Соратники Навального предполагают, что переводы от структур Тимченко компании жены Суровикина могут быть связаны с тем, что российская армия под командованием Суровикина обеспечила доступ к сирийским рудникам и охрану при транспортировке фосфатов.
Кроме того, в расследовании говорится, что жена Суровикина в 2016 году купила дом в Барвихе площадью 3,7 тысячи кв м и стоимостью около 200 миллионов рублей. Доход семьи Суровикиных за предшествующие покупке пять лет, согласно декларациям, составил 36 миллионов рублей, отмечают в Фонде Навального. В 2021 году этот дом был продан.