Государственное бюро расследований провело обыски у подозреваемых из списка «контрабандистов», против которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в этом году. Об этом информирует пресс-служба ГБР.
Правоохранители установили, что большинство лиц из санкционного списка СНБО возобновили свою противоправную деятельность через перераспределение контрабандных потоков.
По данным ГБР, подозреваемые привлекли новые юридические лица, которых нет в санкционном списке, чтобы восстановить схему незаконного перевоза товаров через украинскую границу.
В связи с этим, 22 октября сотрудники ГБР провели ряд обысков по месту жительства «контрабандистов» и их сообщников на территории Киевской и Одесской областей, а также в Киеве.
В ходе обысков были получены доказательства причастности к контрабандной схеме должностных лиц Государственной таможенной службы Украины и лиц, против которых введены санкции. Правоохранители изъяли черновые записи, мобильные телефоны, планшеты и флеш-носители.
ГБР намерено инициировать в сотрудничестве с иностранными правоохранителями проведение мероприятий по установлению активов «контрабандистов» за рубежом.
- В начале апреля 2021 года секретарь СНБО Данилов назвал основных контрабандистов, против которых ввели санкции.
- СМИ сообщали, что СНБО депортирует трех контрабандистов из санкционного списка.
- Один из «топ-10 контрабандистов» подал в суд на президента Владимира Зеленского, СБУ и СНБО из-за санкций