В пятницу, 27 сентября, экс-нардеп Константин Жеваго был заочно уведомлен ГБР о подозрении к причастности к расхищению средств банка «Финансы и кредит» на общую сумму в 2,5 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.
«Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд гривен банка «Финансы и кредит»», — написала она.
По ее информации, расследуя данное дело было установлено, что в 2007-2014 годах офшорной компанией в иностранных банках были открыты кредитные линии. Затем банк «Финансы и кредит» составил договор залога на сумму более 113 млн долларов с зарубежными коллегами, выступив поручителем.
Офшорная компания обязательства не выполнила, за что в 2015 году иностранные финучреждения забрали со счетов украинского банка указанную выше сумму. Залог был списан одновременно с признанием банка банкротом.
По словам Варченко, объявлению подозрения Жеваго предшествовало выполнение огромного массива работы с документами.
«В итоге были собраны материалы, которые дали основание считать, что народный депутат ІІІ-VIII созывов, который является бенефициарным собственником банка, причастен к организации преступной схемы по растрате средств финучреждения», — добавила она.
Деньги, которые экс-нардеп получал по поручительству банка, использовались в интересах находящихся за рубежом компаний Жеваго.
В результате он обвиняется ГБР в организации растраты чужого имущества по предварительному сговору и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
Ранее о подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых были объявлены в международный розыск.
23 сентября Жеваго вызывали в ГБР для вручения подозрения.