В Винницкой области Государственная фискальная служба раскрыла махинации с кредитными средствами одного из предприятий на сумму более 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Сообщается, что оперативники фискальной службы установили, что данное предприятие получило кредит в одном из банков на сумму более 1 млрд грн под залог на нефтепродукты. Отмечается, что эти нефтепродукты были якобы поставленные заемщику двумя предприятиями Днепропетровской области.
ГФС после проверки финансовой отчетности поставщиков не нашла на их балансе никаких активов, производственных запасов или готовой продукции и эти предприятия не были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость.
«То есть предприятия-поставщики являются «фиктивными», а поставка товара, который передан банку в залог, не производилась», — говорится в сообщении ведомства.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.