Генпрокуратура вынесла очередное подозрение лидеру «Оплота» Евгению Жилину. Его обвиняют в организации фиктивного предпринимательства.
Кроме того, аналогичное подозрение вынесено трем директорам фирм конвертационного центра Жилина. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
«Фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственного формирования валовых расходов и налогового кредита по НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему предприятий», — сообщил начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян.
По данным ГПУ, Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые было проконвертировано более 50 млн. грн. На счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.
«В настоящее время проводится документальная проверка соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», — сообщает ГПУ.
Напомним, что 31 марта прокуратура Харьковской области начала расследование многомиллионных хищений средств коммунальных предприятий Харьковского совета через фиктивные фирмы лидера «Оплота» Евгения Жилина.
Лидер «Оплота» находится в розыске.