Генеральная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве, в рамках которого установлено, что должностные лица АКБ Аркада под руководством владельца банка переводили деньги со счета одного фонда финансирования строительства (ФФС), предназначенные на строительство жилья для доверителей, на счет другого ФФС «с целью их дальнейшего присвоения». Об этом сообщает Finbalance.
«Должностными лицами ПАО АКБ Аркада под руководством владельца банка вопреки нормам Закона Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью» и правилам ФФС осуществлен перевод денежных средств со счета ФФС «Эврика»(по программе ООО «Аркада-Строительство») на счет ФФС «Патриотика» (по программе застройщика ООО «Будеволюция») с целью их дальнейшего присвоения «, — говорится в материалах дела.
Согласно правилам ФФС, указанные средства должны направляться исключительно на финансирование строительства жилья для доверителей.
«В дальнейшем, указанные средства вопреки требованиям законодательства и условиям договора об участии в ФФС «Патриотика» направляются: 109,8 млн грн грн на приобретение корпоративных прав ООО «Контактбудсервис», 51 млн грн. — долговых обязательств (векселей) ООО «Консультационное бюро НТТ»,166,4 млн грн — акций ПАО «ЗНВКИФ «Профит ПроджектИнвестмент». Кроме того установлено, что указанные действия совершаются владельцем и должностными лицами банка для вывода средств физических и юридических лиц — участников ФФС с использованием счетов подконтрольных им субъектов хозяйствования», — говорится в судебных материалах.
Также в судебном постановлении отмечается, что «в настоящее время во избежание получения статуса специализированного банка (что сделает невозможным привлечение вкладов в размере более 5% от капитала банка), вопреки требованиям нормативно-правовых актов НБУ, должностные лица банка искусственно занижают фактические объемы операций с доверительного управления, путем учета средств ФФС на других счетах бухгалтерского учета».
«Указанное свидетельствует о внедрении должностными лицами ПАО «АКБ «Аркада» противоправного механизма, направленного на присвоение средств физических и юридических лиц — участников ФФС, на общую сумму более 330 млн грн», — резюмируется в судебных материалах.
По данным Нацбанка, на 04 марта 2019 наибольший пакет акций банка «Аркада» контролировал Константин Палывода. Владельцем 6,9% акций финучреждения числился Эрикс Ванагелс. Еще по 6,8% акций — у Христакиса Коннариса и Паникоса Симеоу.