Представители правоохранительных органов провели обыски в офисах предприятий украинского олигарха Дмитрия Фирташ в связи с расследованием дела по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
«Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении ДЗЭ Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины», — заявила Сарган.
Сарган рассказала, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, предприятий, к которым относятся: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу «Group DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний».
«С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом Страхования» и другими, входящими в бизнес-группу «Group DF», заключены договора страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», — заявляет Сарган.
В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров, а также договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятия и «подставных» лиц.
«Итак, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», — говорится в сообщении.
Средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. По данным ГПУ, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен.
«В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений», — заявила Сарган.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1885838334823015&set=a.406146422792221.92077.100001906009251&type=3&theater