Генпрокуратура ведет расследование уголовного дела о предоставлении Нацбанком разрешения депутату от «Народного фронта» Игорю Котвицкому на вывод за границу $40 млн.
Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос депутата от «БПП» Сергея Лещенко, сообщает Украинская правда.
Согласно документу, дело было возбуждено 22 сентября при факту злоупотребления положением служебными лицами НБУ, «что повлекло тяжелые последствия государственным интересам», а также по статье о легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.
Дело ведет Главное следственное управление МВД.
Как сообщалось ранее, Национальный банк направил в правоохранительные органы обращение о предоставлении правовой оценки действиям депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого, который, по некоторым данным, перевел $40 млн на счета панамской компании.
До этого, в середине августа, Радио Свобода сообщало, что Котвицкий в августе внезапно вспомнил о незадекларированном миллиарде гривен и внес их в свою декларацию, благодаря чему официально стал самым богатым депутатом в Раде.
Напомним, Котвицкий является бизнес-партнером семьи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. На момент избрания народным депутатом он был членом наблюдательного совета — вице-президентом ПАО «Инвестор», которое специализируется на предоставлении информационных, консультативных и маркетинговых услуг, оптовой торговли, а также аренде офисных помещений.
Председателем наблюдательного совета — президентом ПАО «Инвестор» до 2013 года был сам Арсен Аваков, а сейчас эту должность занимает его жена – Инна Авакова.
Согласно официальной информации Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, по состоянию на 2013 год Инна Авакова владела 42,064% акций ПАО «Инвестор», еще 1,69% принадлежали сыну Александру Авакову, а 9,566% владел Котвицкий.