В Генпрокуратуре считают, что менеджмент банка «Надра» может быть причастен к доведению финучреждения до банкротства. Об этом свидетельствует определение Печерского суда Киева от 18 апреля 2016 года.
Согласно этому решению, суд предоставил доступ и право изъятия сотрудниками Генпрокуратуры личных дел менеджментом ПАО «КБ «Надра».
Как следует из материалов суда, Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование по факту присвоения имущества «КБ «Надра» (ч. 5 ст. 191 УК Украины — растрата и присвоение имущества в особо крупных размерах).
В частности, следствием установлено, что в течение 2014 года банк «Надра» получил от НБУ 3,3 млрд грн для сохранения ликвидности.
«В дальнейшем, в результате умышленных действий со стороны руководства банка, с целью доведения банка до категории неплатежеспособных только в течение первого квартала 2015 года путем дробления вкладов физических лиц и вывода средств юридических лиц был снижен кредитный портфель банка на общую сумму более 8 млрд грн и $1 млрд (более 25,4 млрд грн — БЦ)», — указано в документе.
По данным следствия, это привело к тому, что в 2015 году на основании решения Нацбанка «КБ «Надра» был признан неплатежеспособным, у него отозвали банковскую лицензию и ликвидировали.
Напомним, в феврале 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособным банк «Надра», а в июне принял решение о его ликвидации пояснив это тем, что его акционеры не предложили достаточных мер для увеличения капитала банка, а банк так и не оправился от кризиса 2008-2009 годов.
По данным НБУ, вклады в пределах гарантированной суммы 200 тыс. грн имели 99% всех вкладчиков банка «Надра». Общая сумма возможного возмещения вкладчикам банка по состоянию на 1 мая 2015 года составила 3,8 млрд грн.
По состоянию на начало июня 2015 года долг банка «Надра» по кредитам перед НБУ составлял 12,69 млрд грн. При этом уже в 2014 году банк получил кредиты Нацбанка на 3,3 млрд грн.
На 1 января 2015 года по размеру активов банк занимал 10 место (35,88 млрд грн) среди 163 действовавших украинских банков.
Бизнесмену Дмитрию Фирташу опосредованно принадлежало 90% акций банка «Надра».