Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задокументировали новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По материалам дела, в 2014 году он и связанные с ним лица незаконно завладели более чем 100 млн грн, принадлежавшими подконтрольному им финансовому учреждению.
Как установило расследование, финансовая схема заключалась в выводе кредитных ресурсов, а их дальнейшее движение маскировалось под законные финансовые операции. Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота.
По версии стороны обвинения, часть этих активов в конечном итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом исполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого было перечислено сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем, сообщили в СБУ.
«На данный момент установлено, что в результате таких действий банку причинен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер причиненного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования. По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого «перекредитования»», — говорится в сообщении.
К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.
Бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 15.04.2008 года) – мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Досудебное расследование продолжается.
СБУ не назвала имя бизнесмена, но обстоятельства указывают именно на бывшего бенефициарного владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского.