С 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, входящие в сферу бизнес-интересов олигарха Игоря Коломойского, заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, и благодаря этому вывели из страны на Кипр $1,7 миллиардов. Об этом говорится в расследовании Reuters, пишет «Громадське».
Ссылаясь на решение украинских судов, журналисты утверждают, что эти компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, получали кредиты в ПриватБанке, собственниками которого на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Указанные $1,7 млрд днепропетровские компании перечислили шести фирмам из Великобритании и Британских Виргинских островов в качестве предоплаты за будущие поставки товаров. Предусматривалась, в частности, закупка марганцевой руды, мазута, кранов и тому подобного. Ни одна из шести британских фирм не поставила товар, и все они хранили полученные средства в кипрском филиале ПриватБанка.
Так, днепропетровская компания Profit 18 августа 2014 года перечислила $48,5 млн британской фирме Trade Point Agro в качестве предварительной оплаты за поставку 24250 т полиэтилентерефталата — полимера, который используется в тканях и пластиковых контейнерах. Trade Point Agro не смогла поставить указанный товар и перевела полученные от украинского заказчика средства на счет в кипрский филиал ПриватБанка. Когда украинский суд вынес решение против Trade Point Agro и приказал ей вернуть полученные средства, фирма из Британии не обжаловала это решение, однако и не вернула деньги.
Соглашение между компаниями Profit и Trade Point Agro является частью досудебного расследования, которое все еще продолжается в Украине относительно того, законно ли бывший менеджмент ПриватБанка выводил средства за границу.
Следует отметить и тот факт, что журналисты обнаружили, что некоторые из компаний, которые кредитовал ПриватБанк, так же как и фирмы, которые должны были поставить услуги, имеют признаки фиктивности.
Так, один из корреспондентов посетил адреса, по которым зарегистрированы три британских компании — Trade Point Agro, Teamtrend Limited и Collyer Limited. Именно они должны поставлять товары днепропетровским компаниям. Однако он не смог найти какие-либо признаки существования этих фирм по указанным адресам.
Также оказалось, что две из компаний, зарегистрированных в Лондоне, Trade Point Agro и Teamtrend, имели общего директора, а Teamtrend и Collyer имеют общих секретарей и директоров.
Кроме того журналисты утверждают, что ознакомились с копией оценки НБУ части обеспечения кредитного портфеля ПриватБанка по состоянию на 2016 год.
В частности, в документе фигурировало депо с нефтяным сырьем в городе Арциз Одесской области. Под его залог ПриватБанк выдал кредит в $12 миллионов. Однако НБУ считает такой залог ничтожным. Репортер посетил депо и обнаружил там овец. А мэр Арциза Владимир Михов сообщил, что депо «не работает как минимум 10-15 лет».
В НБУ уверены, что работники ПриватБанка искусственно завышали стоимость активов, под которые они предоставляли кредиты, чтобы создать впечатление, что задолженность по кредитам составляла $1,7 миллиарда.
В консалтинговой компании Gabara Strategies, которая выступает от имени Коломойского и Боголюбова, сообщили, что кредитование указанных 42 днепропетровских компаний не привело к потере $1,7 млрд или любых других убытков ПриватБанка.
«Займы были погашены, и ПриватБанк постоянно имел адекватный залог по этим займам», — говорится в сообщении Gabara Strategies.
Представители Коломойского и Боголюбова не объяснили, каким образом были погашены указанные кредиты.