НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях по делу преступной организации, возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о четырех лицах, причастных к легализации имущества, полученного преступным путем, сообщает пресс-служба Бюро.
Для отмывания коррупционных доходов подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые приобретали различные активы.
Среди них земельные участки на территории Хорватии, дорогостоящие автомобили, целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах и тому подобное.
Общая сумма легализованного имущества — более 300 млн грн.
Установить новых участников схемы удалось благодаря работе в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран.
Как напомнили в НАБУ, по данным следствия, экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил «своих» людей директорами АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания». Те же заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разница в стоимости выводилась и конвертировалась в интересах преступной организации.
Это привело к убыткам государству на сумму более 700 млн грн. Участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн.
Общее количество подозреваемых по упомянутым фактам деятельности преступной организации в настоящее время составляет 15 человек.