Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра» оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен.
Об этом в своем Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
«Конверт» располагался в Киеве и оказывал «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1 000 предприятий реального сектора экономики.
В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение — ОАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.
В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.
В ходе документирования установлена причастность к деятельности «конвертационного центра» около 10 человек. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов «конвертцентра» с руководством одной из районных налоговых инспекций г. Киев.
