Генпрокуратура разоблачила схему особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма. Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия.
«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе — для финансирования терроризма. Досудебным расследованием установлено, что с 2012-го по сегодняшний день действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») является в том числе гражданин РФ Кесаев, относительно которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — сообщил Луценко.
Он добавил, что «под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями «ЛДНР».
«Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн», — отметил Генпрокурор.
По его словам, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
Как уточнил позже глава МВД Арсен Аваков, опубликовавший фотографии следственных действий, сейчас проводятся более 100 обысков по всей Украине.
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/1342009079222528
«Тедис Украина» контролирует весь рынок дистрибуции табачных изделий. Его услугами пользуются все четверо крупнейших производителей: «Филип Моррис Украина», «JTI Украина»,»Империал Тобако Юкрейн» и «BAT Украина», которые занимают 98% рынка сигарет. В 2014 и 2015 годах 100% произведенных в Украине сигарет были реализованы «Тедису» (тогда еще «Мегаполису»).
За счет этого «Тедис Украина»входит в топ-20 крупнейших украинских компаний.