Мошенники незаконно завладели 11 тыс квадратных метров нежилой недвижимости ПАО «Платинум Банк» в центре Одессы, оценочной стоимостью 144 млн гривен. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Один из наиболее ликвидных активов «Платинум банк» был похищен посредством незаконного переоформления права собственности. Для этого из Реестра прав на недвижимое имущество без всяких объяснений изъята запись о праве собственности на объект ПАО «Платинум банк». Также без объяснений и документальных оснований перерегистрировано имущество на физическое лицо – Садигов Фамил Тофик Оглы. Далее указанное лицо без надлежаще оформленных документов передал права на имущество юридическому лицу – ООО «Садиг Тофик». Как оказалось, эта компания была создана за день до этого.
Провернуть аферу помогла регистратор КП Березанского сельсовета Беляевского района Одесской области «Центр регистрации» Грицай Наталья Владимировна. В отношении нее уже начата проверка Министерством юстиции.
При этом, руководителем компании ООО «Садиг Тофик», которая в результате «схемы» стала новым владельцем недвижимости, является Марабян Давид Леванович. Информация о человеке с таким же именем имеется в базе данных «Миротворец». Он проходит как боевик «ДНР» с позывным «Армян».
В связи с инцидентом Фонд гарантирования вкладов физических лиц просит Министерство юстиции и правоохранительные органы прибегнуть к оперативным действиям.
По данным одесского издания «Думская», недавно на здании появилась вывеска «ОТП Банк».