Национальный банк Украины заподозрили в том, что его должностные лица помогли российскому Сбербанку и его клиентам вывести из Украины более $2,7 млн, 2,23 млн. евро и 80,97 млн. грн. Об этом говорится в решении Печерского суда Киева, сообщил Finbalance.
Согласно материалам дела, в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 9 клиентов АО «Сбербанк», при содействии должностных лиц российского банка и НБУ заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами.
На основании указанных контрактов за границу были перечислены средства в размере $2,7 млн, 2,23 млн. евро и 80,97 млн. грн. Вместе с тем товар поступил только на сумму $213 тыс. В материалах дела также сказано, что предоставляемые в российский банк документы могли быть подделаны.
В обратном направлении была проведена еще одна подозрительная сделка. В частности, из Украины за рубеж вывезено товаров на $55,74 млн, а обратно пришло $112,78 тыс. Следователи полагают, что данные махинации были проведены при содействии должностных лиц Нацбанка, в результате чего на счета субъектов хозяйствования не поступило $47,55 млн.
Как сообщалось ранее, Верховный суд разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма.