В Харьковской области таможенники разоблачили гражданина, который тратил средства без присутствия доходов с подтвержденным источником происхождения. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Специалисты подразделения борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, смогли выяснить, что гражданин купил несколько земельных участков и автомобилей на общую стоимость более 20 миллионов гривен.
При этом официальные доходы указанного гражданина были в несколько раз ниже осуществляемых трат, а его действия имеют признаки легализации полученных преступным путем доходов.
В реестр внесли данные о совершении преступления, а на денежные средства гражданина в размере 26 миллионов гривен был наложен арест.
- В Министерстве финансов готовят новый законопроект о налогах на сомнительные доходы граждан.