Нардеп из БПП Владимир Арьев заявил, что из «ПриватБанка» в период правления олигарха Игоря Коломойского вывели на счета студии «Квартал 95» Владимира Зеленского 41 млн долл. Об этом депутат пишет на своей странице в Facebook.
По его словам, средства вкладчиков «ПриватБанка» были выведены на счета комиков «Квартала 95» через кредитование связанных с Коломойским компаний. Это происходило «по стандартной для олигарха схеме хищения», которую расследовал Kroll – международное агентство по расследованию финансовых преступлений, после вывода Коломойским миллиардов из банка.
Арьев утверждает, что в 2012 году «ПриватБанк» выдал кредит на сумму более 400 млн грн компаниям «Реализ Ойл» и «ТД Карпатнафтотрейд», которые входят в структуру группы «Приват» Коломойского. После этого деньги были переведены «Укратранснафте», менеджмент которой также контролировался олигархом.
«Руководителем «Укртранснафта» в то время был Александр Лазорко – руководитель других компаний группы «Приват» и известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещению на хранении на заводах группы «Приват»», — пишет нардеп.
Затем, спустя несколько дней, из «Укратранснафты» вывели 38,8 млн долл на счета компании Transit SA в Кипрском филиале Банка, зарегистрированной в Швейцарии на Игоря Коломойского и двух его партнеров – Геннадия Боголюбова и Игоря Суркиса.
«Далее компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре оффшорки, зарегистрированных на лиц, которые представляют интересы Коломойского и являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 млн $ оседает на компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергея Мельника», – заявляет Арьев.
Он отметил, что Мельник является еще одним номинальным собственником, владеющем более 40 компаниями, которые имеют счета в «ПриватБанке» на Кипре. Кроме того, он еще и член редакционного совета связанной компании ООО «ТК «Приват ТВ Днепр» и директор ряда компаний группы Приват.
«Замаскировав движение средств через оффшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии «Квартал 95″, а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского», – утверждает Арьев.
По его словам, далее деньги были размещены на депозитах, а впоследствии выведены из банка на счета других компаний или физлиц. На своей странице в соцсети Арьев приводит перечень этих компаний.
Соратник Порошенко подчеркнул, что деньги выводились с похожим назначением платежей «оплата» или «предоплата за услуги по контрактам».
«Конечные бенефициарные владельцы этих офшорок неизвестны, кроме двух последних – кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. $41 млн выводился из «ПриватБанка» частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского», – подытожил нардеп.
Напомним, что бывшие акционеры «ПриватБанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов признали причинение убытков банку в размере 248 млн долл.