Национальный банк пересмотрел требования к проведению кассовых операций банками в Украине с целью противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма. Соответствующие изменения указаны в постановлении №3 от 11. 01. 2017 г. Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине.
Кроме того, в НБУ рассчитывают, что эти изменения будут способствовать предотвращению финансирования и распространения оружия массового уничтожения.
В частности, постановлением № 3 предусмотрено:
— проведения банком идентификации и верификации клиента (представителя клиента) во время осуществления кассовых операций согласно законодательству Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
— обязательства банка относительно определения порядка обмена банкнот и монет;
— предоставление клиентам перечня информации относительно условий осуществления кассовых операций.
НБУ также прописал нормы относительно использования банками технологии получения клиентом квитанции о совершенных операциях через терминалы самообслуживания на электронную почту, смс-сообщения или через другие пути дистанционного канала обслуживания.