Национальный банк Украины отказал владельцу белорусского Абсолютбанка Николаю Воробью в приобретении украинской «дочки» казахстанского БТА банка из-за небезупречной деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор отмечает, что решением Совета ЕС от 17 декабря Воробей отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения, что противоречит требованиям нормативно-правовых актов Нацбанка, согласно которым применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены.
Кроме того, заявитель не предоставил достаточных документов, подтверждающих соответствие его финансового состояния и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.
Белорусский Telegram-канал NEXTA Live отмечает, что банк был необходим Воробью для отмывания денег, заработанных в Беларуси с помощью близости к Александру Лукашенко. В сообщении также указывается, что Воробью не помогли ни связи в Офисе президента, ни разрешение от Антимонопольного комитета, ни связи с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
- Во время политического кризиса в Беларуси Россия предоставила Лукашенко кредит на $1 млрд.