Национальный банк Украины передал правоохранительным органам данные, которые могут свидетельствовать про организованную преступную деятельность в банке «Хрещатик». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В Нацбанке отмечают, что проблемы у банка «Хрещатик» активизировались после того, как в конце марта — начале апреля юридическими лицами были совершены операции по текущей деятельности, в т. ч. перечисление средств на свои счета в другие банки на общую сумму 840 млн грн.
«После этого, 4 апреля 2016 года установлены факты осуществления банком в выходные дни операций по «дроблению» денежных средств юридическими лицами с последующим перечислением на текущие счета физических лиц на общую сумму 23 млн грн», — говорится в сообщении.
По данным НБУ, отдельными клиентами банка 4 апреля осуществлено погашение кредитной задолженности частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму более 600 млн грн.
«Источниками погашения кредитной задолженности заемщиков были перечисления со счетов юридических и физических лиц, в т. ч. предоставление возвратной финансовой помощи. В результате проведенных операций банк высвободил из-под залога ликвидное имущество – ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки», — отмечают в Нацбанке.
По мнению регулятора, указанные сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. В НБУ также считают, что именно такие действия привели к ухудшению финансового состояния банка, «показали нежелание отдельных акционеров спасать «Хрещатик» и имеют влияние на выполнение ПАО КБ «Хрещатик» своих обязательств перед другими кредиторами».