«Тебя посодют, а ты не воруй!» (с) К/ф «Берегись автомобиля»
Администрация Барака Обамы официально выпустила свой долгожданный федеральный Акт, который вынуждает банки раскрывать настоящих владельцев подставных компаний.
Закон требует раскрытия имен всех тех, кто владеет долями участия в капитале в 25 или более процентов и/или тех, у кого доля «существенной ответственности» для бизнеса.
Таким образом, администрация Обамы в паре с Конгрессом США ужесточают законы, требующие раскрытия финансовой информации — все компании в целях пресечения финансовых преступлений обязаны сотрудничать с соответствующими подразделениями Министерства финансов США.
Это, вероятно, воспринимается как реакция на мировой скандал с Panama Papers, начавшийся в прошлом месяце. Но на самом деле, эти законодательные Акты прорабатывались с 2012 года, а скандал лишь ускорил их принятие.
Владельцам капиталов, нажитых «относительно честным путем», есть о чем задуматься. И украинским, в том числе.
Как наглядный пример — как это работает, напомню хронику определенных событий 2 года назад.
2 мая 2014 года. Президент США Барак Обама и канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредили В. Путина, что попытка сорвать выборы в Украине 25 мая приведет к санкциям против секторов российской экономики.
4 мая 2014 года. В воскресной программе GPS (CNN Channel) US Treasure Department Deputy Secretary в ответ на прямой вопрос ведущего Фарида Закариа дал понять, что курируемый им Office of Terrorism and Financial Intelligence имеет точную и исчерпывающую информацию о банковских счетах и активах, контролируемых В. Путиным и его ближним кругом.
7 мая 2014 года. После встречи с Президентом Швейцарской Конфедерации В. Путин предложил отложить назначенные на 11 мая референдумы в Донецке и Луганске и выразил убеждение, что выборы Президента Украины, назначенные на 25 мая, – шаг в правильном направлении.
Очередной релиз PanamaPapers состоится 9 мая в 21:00 по Киевскому времени.