Под финансовый мониторинг будут подпадать операции с криптовалютами на сумму, превышающую 30 тысяч гривен. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает «MC Today».
«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте на сумму больше 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте», — сказала она.
В свою очередь, по ее словам, клиент обязан показать, как заработал и для чего свои виртуальные активы.
В том случае, если соответствующая операция покажется подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу по финансовому мониторингу, отметила Маркарова.
Такое требование содержится в законе о предотвращении отмывания денег, который вступает в силу 28 апреля.
Причем саму операцию госорган не сможет заблокировать, однако в его силах блокировать кошельки и конфисковать незаконные криптоактивы.
Высокопоставленный чиновник утверждает, что клиенту один раз придется объяснить источники получения активов и планы на них.
«Эта информация сохранится в банке или в другой финансовой компании, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут», — добавила она, уточнив, что внесение криптовалют в закон о финмониторинге – начало их легализации в Украине.