Варшавская прокуратура просит украинских правоохранителей помочь в расследовании происхождения денег на счету, используемом предприятием «Спецтехноэкспорт», который связывают с отмыванием денег от продажи военного оборудования и оружия. Об этом сказано в судебных материалах.
По информации из реестра, Окружная прокуратура Варшавы расследует происхождение средств в размерах около 32.6 миллиона польских злотых (около 288 миллионов гривен) на счету польского банка.
Согласно данным польских правоохранителей, счета принадлежали кипрской компании и могут быть связаны с отмыванием денег от оборота вооружением и военной техникой. Владельцами кипрской компании, по информации OpenCorporates, является украинец Василий Бабицкий и два гражданина Кипра.
«Местной польской прокуратурой также установлено, что расчетный счет открыт в «Укрэксимбанке» и использовался государственным предприятием «Спецтехноэкспорт»», — сообщается в проекте.
Также известно, что украинская прокуратура просит получить временный доступ к счету, а конкретно информацию о передвижении денег в период с 1-го по 31-ое октября 2014 года.