Правоохранители разоблачили мошенническую сеть криптообменников, которая под видом легального сервиса по обмену валют и криптовалют завладевала средствами клиентов. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По его словам, проведено более 20 обысков в семи регионах Украины.
«В реальности под вывеской сервиса по обмену валют и криптоактивов работал механизм завладения деньгами людей. Схему маскировали под легальный бизнес: сайт, заявки, Telegram-коммуникация, коды подтверждения, пункты обмена во всех регионах. Все было сделано так, чтобы люди поверили, что имеют дело с реальным финансовым сервисом», — сообщил Кравченко.
На самом деле, по словам генпрокурора, после передачи наличных клиенты не получали ни криптовалюту, ни возврат средств.
Кравченко сообщил, что во время документирования преступления участники сети по той же схеме завладели 50 тыс. грн в рамках оперативной закупки.
«То есть действовали не ситуативно, а по четкому алгоритму. Был отработан механизм. После того как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался менеджер компании, который сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. Далее клиенты приходили в определенные пункты обмена и вносили средства, которые те присваивали, а люди получали лишь формальные объяснения и затягивание процесса на неопределенный срок», — говорится в сообщении.
Во время обысков изъяли наличные в разных валютах на общую сумму более 20 миллионов гривен.
Готовятся уведомления о подозрении разоблаченным участникам схемы завладения чужим имуществом путем обмана по предварительному сговору группой лиц.