Правоохранители во время обыска в офисе киевской компании обнаружили крупные суммы валюты, печати, а также документы, которые подтверждают незаконную предпринимательскую деятельность на оккупированной территории Донбасса.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.
«В ходе обыска обнаружены и изъяты наличные в сумме 1,5 млн гривен и почти 500 тыс долларов США, а также печати и документы, подтверждающие незаконную финансово-хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования», — говорится в сообщении.
Согласно изъятой документации фиктивные предприятия зарегистрированы на оккупированной территории (АР Крым, Донецк, Луганск), а также в Москве.
Следователи установили, что деятельность указанной группы лиц связана с незаконным перемещением на оккупированную территорию продуктов питания и противоправным обменом валюты.
По данному делу было открыто уголовно дело по ч.2 ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма).
В настоящее время досудебное расследование продолжается. За финансирование терроризма правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
