«ПриватБанк» подал иск к бывшему совладельцу финучреждения Игорю Коломойскому в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США). Об этом сообщается на сайте суда, передает «Интерфакс-Украина».
Гражданский иск к Коломойскому был подан 21 мая. Детали или сроки его рассмотрения не указаны.
По информации ресурса Law360, ответчиком по иску также является партнер Коломойского и бывший совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов, а также инвестиционные компании банка. Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, которые специализируются на закупке предприятий и недвижимости в США.
Law360 пишет, что в иске фигурируют три «агента» схемы – Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber). Помимо них, указаны около 20 компаний, зарегистрированных в Делавэре.
«ПриватБанк» обвиняет всех вышеперечисленных в незаконном обогащении, мошеннических переводах, гражданском сговоре и так называемой «корпоративной вуали». Финучреждение заявляет о миллиардных убытках. На эти деньги ответчики скуповывали ценную недвижимость в дюжине штатов США, а также «стратегически важные» предприятия по производству стали и ферросплавов.