В иске Приватбанка против экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, банк обвиняет бизнесменов в отмывании 470 млрд долл. через компании Кипра. Об этом говорится в иске Приватбанка против его бывших владельцев.
Если адвокаты смогут доказать в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.
Согласно иску, общая сумма предоставленных Приватбанком кредитов компаниям Кипра в 2006-2016 годах, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составляет 470 млрд долл.
«Схема отмывания средств через Приватбанк была очень простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда — юридическим компаниям, которые в эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США», — говорится в иске.
В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо.
Также Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.
Как сообщали ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет на стороне народа в деле «ПриватБанка».