Прокуратура Фрунзенского района Харькова открыла уголовное производство по факту отмывания более 1,8 млрд грн.
«Прокуратурой Фрунзенского района внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах) УК Украины… По факту уголовного преступления начато следствие, которое будет проводиться правоохранительными органами г.Киева, поскольку средства со счета снимались именно там, в двух отделениях одного банка», — сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в среду.
По информации прокурора Фрунзенского района Александра Алексейчука, с апреля по октябрь 2011 года с помощью конвертационной схемы было «отмыто» более 1,8 млрд грн.
В прокуратуру поступили материалы Государственной службы финансового мониторинга, согласно которым в течение нескольких месяцев со счета харьковчанина в одном из украинских частных банков 60 раз снимались наличными значительные суммы. При этом пополнялся счет различными контрагентами, которые имели признаки фиктивных предприятий. Средства поступали безналичным путем как «оплата за вексель».
Прокурорская проверка показала, что гражданин, на чью фамилию зарегистрирован счет, на самом деле никакого отношения к этому счету не имеет.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.