Компания «Нафтогаз Украины» начала проверку информации о возможной причастности члена правления «Укртрансгаза» Сергея Алексеенко к офшору и налоговым лазейкам, обнародованной в глобальном журналистском расследовании Paradise Papers, сообщает ТСН.
«Служба комплаенса НАК «Нафтогаз Украины» начала проверку информации, которая появилась в СМИ, относительно открытия компании и возможного проведения операций в иностранной юрисдикции членом правления ПАО «Укртрансгаз» Сергеем Алексеенко, бывшим главным советником председателя правления «Нафтогаза». Компания обнародует результаты проверки после ее завершения», — говорится в сообщении.
Напомним, в так называемых «Документах райских островов» утверждается, что для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко на острове Мэн создали офшорную фирму для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничением, которые действовали в Украине. При этом к схеме мог быть причастен российский «Альфа-Банк», а счет для фонда Алексеенко решили открыть в «Банке Кипра».
Журналисты обнаружили «налоговые лазейки и резонансные деловые контакты высокопоставленных лиц», обработали 13,4 млн файлов.