Разоблачение Путина — это даже не верхушка айсберга

kremlin.ru

То, что вы увидели вчера, не являлось даже верхушкой айсберга. Это все равно, как зайти в кинозал и сначала увидеть рекламу, еще до появления «Коламбия Пикчерз представляет».

Сейчас начнется многоплановое многострановое многостороннее международное расследование по money laundering, то есть по отмыванию денег, полученных преступным путем. Криминалисты-аудиторы будут изучать под микроскопом каждую транзакцию, каждый сопровождающий договор, каждую денежную проводку. Будут допрошены сотни… нет, тысячи свидетелей, из числа юристов, банкиров и номинальных директоров.

При всех подозрительных транзакциях в долларах США, которые, по определению, всегда передвигаются через корреспондентские счета в американских банках, даже если проводки делаются, например, только из Панамы на Кипр, при всех таких подозрительных транзакциях ждите подключения властей США: Минфин, OFAC, ФБР, ЦРУ, Минюст.

Путин на данный момент уже невыездной до конца жизни, безо всяких персональных санкций. Таковыми в России станут еще десятки человек. Или сотни.

Международное расследование будет длиться месяцы, если не годы. В тюрьму, в конце процесса, пойдут некоторые юристы, банкиры и номинальные директоры за нарушения KYC и AML.

Многие «конечные» бенефициары офшорных компаний будут обвинены в отмывании денег, полученных преступным путем, и во фронтировании политико-зависимых лиц, так называемых «ПЕПов» (Politically Exposed Person»). Многие такие бенефициары будут подлежать экстрадиции, в том числе в США, для встречи с правосудием.

Я даже боюсь предположить, какие именно активы будут заморожены, и на какие суммы.

Хочу еще заметить важную деталь. Само ведение бизнеса в офшорах является легальным занятием и «нормальным курсом ведением бизнеса». Это не противозаконно. Противозаконно то, что я описал выше.

И международное расследование противозаконного офшорного «бизнеса» путинской ОПГ только началось. И его ничем и никак не остановить.

Ничем и никак.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.