Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) потребовало от Raiffeisen Bank предоставить информацию об операциях «в связи с последними событиями вокруг России и Украины». Об этом сообщил Reuters со ссылкой на банк.
Raiffeisen Bank заявил, что в полной мере сотрудничает с OFAC, и добавил, что запрос не был инициирован конкретной сделкой. В банке добавили, что соблюдают действующие санкции.
OFAC в Минюсте США занимается подготовкой санкций.
Российский Райффайзенбанк — одна из двух иностранных организаций, включенных в перечень «системно значимых кредитных организаций» российского Центробанка. В прошлом году Raiffeisen Bank получил прибыль в размере примерно 3,8 миллиарда евро, во многом благодаря 2 миллиардам евро прибыли от своего российского бизнеса. Российские вкладчики за год разместили в банке более 20 миллиардов евро.