Со счета украинского банка исчезли более 90 млн грн. Вывод средств курировал руководитель одного из отделений . Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины, обнародовав соответствующее заявление.
«Банковское учреждение зарегистрировано в городе Одесса и имеет региональные управления и отделения по всей территории Украины. Во время досудебного расследования работники Управления защиты экономики (УЗЭ) установили, что на перемещение денежных средств злоумышленникам понадобилось меньше суток. Согласно документации, деньги перечисляли на счета несуществующих отделений банка. Как филиалы, так и кассовые операции существовали только на бумаге», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, в сообщении не уточняется название финансового учреждения.
Правоохранители установили одного из фигурантов преступной сделки.
«С целью обогащения, руководитель одного из отделений столичного региона осуществила кассовые операции и присвоила более 90 млн грн банковского фонда», — проинформировали в правоохранительном ведомстве.
В настоящее время женщине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.
Вместе с тем, в УЗЭ Нацполиции убеждены, что к совершению данного уголовного преступления причастны несколько человек.