Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства руководства финансовой пирамиды B2B Jewelry, а также в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В спецслужбе подчеркнули, что продолжают разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы пирамиды. В частности, на данный момент было проведено 26 обысков, а четверым кураторам пирамиды объявили о подозрении. Их подозревают в легализации средств, добытых преступным путем и в мошенничестве.
Уточняется, что обыски проводились в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Черкасской областях. При этом были изъяты ювелирные украшения, документы, компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, имущество, транспортные средства, а также печати юридических лиц.
Кроме того, СБУ прекратила работу магазинов пирамиды B2B Jewelry. Помещения, в которых функционировали эти магазины, были опечатаны.
Одному из подозреваемых Печерский суд Киева выбрал меру пресечения в форме личного обязательства, хотя СБУ просила для него содержание под стражей.
https://www.youtube.com/watch?v=XnsraYOuMTU
В свою очередь в B2B Jewelry рассказали, что создали на сайте президента петицию, в которой требуют сохранить свой проект и позволить работать всем магазинам.
- 27 августа 2020 года в СБУ заявили, что заблокировали деятельность финансовой пирамиды с 600 тысячами вкладчиков. По данным спецслужбы, организаторы «пирамиды» присвоили более 250 млн долларов.
- Основатель B2B jewelry Николай Гонта заявил, что их ювелирные магазины работают в обычном режиме, а юристы компании готовят иски из-за информации о том, что сеть заблокировали.