Сотрудники СБУ вместе с Госслужбой финансового мониторинга и милицией прекратили незаконную деятельность в Киеве крупного «конвертационного центра».
Через этот центр с начала нынешнего года вывели в теневой оборот более 800 миллионов гривен, которые принадлежали госпредприятиям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Средства в «конвертцентр» поступали через коммерческие структуры, которые победили в тендерах на обслуживание этих госпредприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки.
Подавляющее большинство фирм для отмывания денег было зарегистрировано на паспорта граждан России. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследования противоправных действий украинскими правоохранителями.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах «конвертцентра» и задержали организатора финансовой сделки.
Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъято документацию фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерную технику, паспорта граждан РФ, систему управления счетами «Клиент-банк», боевые гранаты и оружие с патронами.
