На Харьковщине СБУ вместе с областной прокуратурой обнаружила и ликвидировала канал финансирования террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», организованный главарем «Оплота» Евгением Жилиным.
Установлено, что финансирование осуществлялось через две харьковские коммерческие структуры, входящие в подконтрольный Жилину конвертационный центр, сообщает пресс-служба СБУ.
Денежные средства, предназначенные для финансирования террористов, перечислялись в адрес юридических и физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации, а наличные нелегально перевозилось через государственную границу Украины в РФ.
В дальнейшем деньги попадали в Ростовскую область, а оттуда — через контролируемый террористами участок российско-украинской границы — предводителям так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Сообщники Жилина были задержаны при попытке перемещения денег через государственную границу Украины в РФ. Указанные средства несколькими днями ранее были незаконно переведены в наличные с помощью указанных коммерческих структур.
По данному факту следователями Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Всем членам группы сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.
Объем средств, перечисленных через подконтрольные лидеру организации «Оплот» Евгению Жилину фиктивные фирмы, за 2 года составляет более 1 миллиарда гривен. Об этом сообщила прокуратура Харьковской области.
Прокуратура области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Прокуратурой и Управлением Службы безопасности Украины в области проведен финансово-хозяйственный мониторинг деятельности коммунальных предприятий Харьковского городского совета. По его результатам установлено, что Жилин способствовал присвоению средств, используя реквизиты созданных им предприятий с признаками фиктивности.
Так, только в течение 2012-2014 годов путем осуществления безналичных товарных операций за 9 фиктивных фирм выведено из легального оборота 100 млн. грн. коммунальных предприятий Харькова.
Основной целью этих операций было дальнейшее присвоение этих средств и содействия в уклонении от уплаты налогов другим субъектам реального сектора экономики, отметили в прокуратуре.
«Общий же объем средств, перечисленных через подконтрольные Жилину фирмы, за 2 года составил более 1 млрд грн», — говорится в сообщении.
В связи с сокрытием Жилина от органов следствия на территории Российской Федерации 30 марта он объявлен в розыск с целью доставки в суд для избрания меры пресечения.
