СБУ совместно с Госслужбой финмониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации «ДНР».
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
«Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из Российской Федерации. В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 000 000 гривен акционерному обществу из Донбасса. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другом подконтрольном обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекты предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству»,-говорится в сообщении.
Как отмечают в СБУ, затем для обналичивания денег, их было перечислено на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений. После чего часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть — использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.
Совместными действиями СБ Украины и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых в настоящее время аккумулировано более 75000000 гривен.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.