Следователь СБУ получил доступ к документам ряда предприятий олигарха Рината Ахметова, через которые поставлялись лесоматериалы для незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева.
Согласно данным следователей, в течение 2015-2016 годов руководитель и бухгалтер ЧП «Аннтей-В» и экс-руководитель ГП «Киевское областное управление лесного хозяйства» поставляли лесоматериалы через фирму «Аннтей-В» по контрактам с угольными предприятиями.
Большинство частных предприятий угольной промышленности входят в группу Рината Ахметова.
Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области ведет уголовное дело по факту финансирования терроризма. Причины подозрений в поставке древесины на территорию, оккупированную «ДНР/ЛНР», пока не сообщаются.
Сейчас следователь изучает погрузочно-таможенные декларации, сертификаты происхождения лесоматериалов и прочие документы, которые подавались в Херсонскую таможню.
Отметим, что директором фирмы «Аннтей-В», зарегистрированной в Горловке Донецкой области, является Виктор Цуприк, бывший бизнес-партнер Павла Зинова.
Зинов же в свою очередь работал директором департамента материального обеспечения МВД во временя Виталия Захарченко и был бизнес-партнером бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова.