Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность международной группировки, которая спонсировала незаконные операции по закупке товаров военного назначения для реализации их в санкционные страны. Об этом информирует пресс-служба СБУ.
По данным контрразведки, выходцы из Ирана попытались организовать поставки комплектующих к ракетным комплексам на территорию своего государства. Финансированием сделок занимались фиктивные фирмы, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах.
Злоумышленники в обход закона использовали финансово-расчетную систему «хавала», которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам. Благодаря этому члены группировки незаконно осуществляли переводы и обналичивали счета.
В ходе обысков правоохранители обнаружили так называемые бэк-офисы «хавалы» на Киевщине и Днепропетровщине. Из офисов и домов подозреваемых изъяли документы, печати, ключи доступа к системам клиент-банк, телефоны, вычислительные устройства, а также 600 тыс. долл. и 235 тыс. евро.
По данному факту возбуждено дело по по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УКУ.
Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли преступную схему вымогательства 800 тыс. грн чиновниками государственного предприятия «Артемсоль» и двумя руководителями облуправления СБУ.