Сотрудники Службы безопасности вместе с военной прокуратурой и фискальной службой разоблачили деятельность конвертационного цента в Харькове. Через этот центр отмывались средства террористической ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Указанный центр обслуживал около 60 фиктивных компаний, подконтрольных боевикам.
«Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории», — говорится в сообщении.
Отмечается, что конвертцент также предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам ежемесячный оборот средств конвертцентра составлял более 100 000 000 грн.
Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора конвертационного центра, которым оказалась переселенка с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых милиционер.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 млн грн.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.
