Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции «Укрпочты». Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.
По данным следствия, руководство киевской коммерческой структуры, договорившись с чиновником, зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. Ежедневно в их адрес бизнесмены осуществляли небольшие денежные переводы, обозначая их как оплату за IT-услуги. Ежедневно таким образом переводилось до 100 000 гривен в день, в обход контролирующих органов.
По предварительным оценкам, по этой схеме было «отмыто» почти 22 миллиона гривен. Во время обысков в служебном кабинете чиновника «Укрпочты» сотрудники СБУ изъяли документацию, подтверждающие организацию финансовой схемы. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам дела грозит от пяти до восьми лет заключения.