Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Установлено, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
В СБУ напомнили, что ПАО «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ПАО «Укртатнафта» — нефтеперерабатывающей.
В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.
По данным следствия, подобная преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.
В рамках следственных действий СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
По результатам следственных действий топ-менеджмента ПАО «Укртатнафта» объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
- СБУ и Бюро экономической безопасности провели обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре.