Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подозревает районную государственную налоговую инспекцию Киева и государственного регистратора в содействии заемщику ликвидируемого Дельта Банка (Киев) избежать выполнения обязательств на 3,6 млрд грн, сообщается на сайте ФГВФЛ.
«Заемщик АО «Дельта Банк» ООО Днипрометалсервисгруп» пытается избежать выполнения своих обязательств без удовлетворения требований АО «Дельта Банка» как кредитора. В этом случае речь идет о 3,64 млрд грн: воплощению схемы уклонения от выполнения своих обязательств перед банком-кредитором могут способствовать действия районной ГНИ столицы и госрегистратора», — сказано в сообщении.
По данным ФГВФЛ, заемщик стремится избежать выполнения своих обязательств путем прекращения юридического лица. Согласно сообщению Фонда, государственным регистратором 11 февраля 2016 года в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины внесена запись о прекращении ООО «Днипрометалсервисгруп»: запись внесена на основании постановления Окружного административного суда Киева от 31 августа 2015 года.
«Дело было рассмотрено без участия и даже уведомления банка: постановление суда обжаловало. Впрочем, апелляцию оставили без удовлетворения. При этом в судебном заседании принял участие представитель ГНИ в Подольском районе ГУ ГФС Киева, зная, что ООО «Днипрометалсервисгруп» не вернуло средства государству в лице Национального банка Украины, возразил против апелляционной жалобы», — указывается в сообщении.
По данным ФГВФЛ, в настоящее время ликвидатор банка требует в судебном порядке признать незаконной и отменить запись о прекращении деятельности «Днипрометалсервисгруп»: очередное судебное заседание по этому делу состоится 24 мая в Окружном административном суде Киева. Помимо того, по данным ФГВФЛ, действия госрегистратора по записи о прекращении деятельности «Днипрометалсервисгруп» на сегодняшний день расследуются полицией. Нацбанк Украины решил ликвидировать Дельта Банк 2 октября 2015 года.
Крупнейшими акционерами банка к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%). Вкладчики Дельта Банка получили за период временной администрации и ликвидации кредитно-финансового учреждения 15,468 млрд грн в рамках системы гарантирования вкладов. Одним из крупнейших бенефициаров ООО «Днипрометалсервисгруп» являлся Сергей Ганзелинский, владевший 49,5% общества через ООО «Эколин». ООО «Фирма Энергетические технологии» владела еще 49,5% ООО «Днипрометалсервисгруп».
Помимо того, миноритарным собственником ООО «Днипрометалсервисгруп» являлся Александр Дементиенко (бывший младший партнер Виктора Пинчука по корпорации «Интерпайп»), который на паритетных началах с С.Ганзелинским владеет 1% общества через ООО НПО «Экотех».